Специализираната прокуратура повдигна обвинения на две лица по казуса „G.P. Group“ - съдружниците  Владимир Владимиров-Житенски и Стефан Тотев.

Те са привлечени за това, че от началото на 2014 г. до 7 октомври 2018 г. са се сговорили да извършват данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери, съобщиха от държавното обвинение.

На обвинените са наложени мерки за неотклонение „Парична гаранция“ в размер съответно на 30 000 лв. и 15 000 лв.

Прокуратурата блокира mарични преводи на стойност около +14 млн. на фирми и търговци около строителната фирма по сигнала на вицепремиера Томислав Дончев и сайта "Биволъ" за злоупотреба при разходване на евросредства. 

На единия от привлечените е повдигнато обвинение за пране на пари. Досъдебното производство бе образувано, след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди €14 млн. по банкова сметка в чужбина, като сумата бе запорирана от прокуратурата. Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените – съдружник в „G.P. Group“, който наредил превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина.

От съобщението става ясно, двамата обвиняеми са подведени под отговорност за това, че между началото на 2014 г. и 7 октомври 2018 г. "са се сговорили (престъпление по чл. 321, ал.6) да извършват данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери". 

Двете лица не са назовани в съобщението на прокуратурата. Единият от тях обаче, уточнява прокуратурата, е съдружник в компанията. Според Търговския регистър съдружниците във фирмата са трима: Владимир Владимиров-Житенски, Стефан Тотев и Георги Василев.

За разлика от Василев първите двама се появяваха публично и пред медиите по различни случаи през последните седмици. Според информация на "Капитал" от един източник от държавното обвинение, повдигнатите обвинения са срещу двама от съдружниците: Житенски и Василев.




Владимир Житенски
--------------


G.P. Group" в момента е най-голямата строителна компания в страната по приходи. Тя изпълнява обществени поръчки на Столична община – освен нашумелия напоследък ремонт на централната улица "Граф Игнатиев" компанията ремонтира и площада пред НДК, участва в строителството на метрото и т.н. На национално ниво компанията участва и в редица големи инфраструктурни търгове за над милиард лева: газовата връзка с Гърция, магистрала "Хемус", пътя до Калотина, Южната дъга на софийското околовръстно шосе, жп връзката Елин Пелин – Костенец и др.




Стефан Тотев
---------------------

Името на "G.P. " влезе в публичното пространство преди около две години, когато премиерът Борисов разпореди да бъде анулиран голем търг за участък на магистрала "Хемус", тъй като "витаели слухове", че избраните изпълнители - "Водстрой 98" и "G.P. Group", били свързани съответно с депутата от ДПС Делян Пеевски и изпълнителния директор на "Лукойл" в България Валентин Златев. Самият Златев отрича официално да има общо с компанията.

От "G.P. Group" АД уведомиха, че парите, с които оперира компанията, са с ясен произход.

В специално разпространена за медиите официална позиция на фирмата, която пристигна само два часа след информацията на Спецпрокуратурата за обвиненията в пране на пари, се казва следното:
 

"Във връзка със съобщение на Специализираната прокуратура, G.P. Group АД държи да уточни, че всички средства, с които компанията и нейните акционери работят, са с ясно доказан и законен произход. Извършването на финансови и банкови операции е обичайна дейност, която не съдържа никакви елементи на престъпление. Длъжни сме да отбележим, че преди близо месец G.P. Group АД заяви в писмен вид до прокуратурата желанието си за пълно съдействие на разследването, но от компанията не бе потърсена официална информация. В подкрепа на горното твърдение в момента на повдигането на обвиненията на прокуратурата са предоставени повече от 1000 страници доказателствен материал за законния произход на средствата. До момента по случая прокуратурата не е представила никакви доказателства съобразно изискванията на чл. 219 от Наказателно-процесуалния кодекс.".

При разследване за горене на документи на компанията бяха арестувани двама репортери - Димитър Стоянов от сайта Бивол и Атила Биро от румънския Rise Project.

Заедно с адвокат, който бил с тях, те бяха са отведени за часове през нощта в РПУ Радомир, докато провеждали разследването. Благодарение на румънския консул, който незабавно отишъл в полицията, двамата разследващи журналисти бяха освободени.

Заради разследването два големи проекта, поети от компанията, бяха върнати в начална точка. Става въпрос за тунелът "Железница" от АМ "Струма", както и трасето на столичния трамвай №5.

И една любопитна снимка от социалните мрежи: фирмата G.P.Group Ltd. e една от най-активните компании на острови "Сейнт Луша", които до януари т.г. бяха в черния списък на "данъчните оазиси" на ЕС.

Случайно или не, българската фирма копира буквално не само името, но и 1:1 логото на компанията. 

На снимката във Facebook се вижда премиерът на островната държава заедно със собственика на компанията. Вижте логото! Любопитно, нали...






Дали пък не разнасят славата на България чааак на далечната офшорна зона, където се перат парите на света!! 

 

Тагове: G.P. Group Спецпрокуратура пране на пари компания скандална еврофондове злоупотреби строители